Opposite Betting - Frodi E Carte Di Credito Clonate/Rubate

[megasport24]

Buongiorno a tutti

vorrei condividere con voi un argomento che spero vi potrà interessare per farvi un idea su come funzionano (o tentano di funzionare) alcune truffe nell'online...

Sempre più di frequente leggiamo di carte di credito rubate, clonate, frodi informatiche, ecc, ecc.. ebbene, i personaggi che si celano dietro a queste truffe, spesso tentano di utilizzare come strumento di riciclaggio/frode anche i casinò online (in particolare i casinò con il gioco dal vivo), puntando sul fatto che un casinò online ha ogni giorno tantissime transazioni in entrata ed uscita e di conseguenza le loro operazioni passeranno inosservate o semplicemente rientreranno nelle normali statistiche di chargeback o di transazioni declinate/rimborsate o non andate a buon fine.. ma fortunatamente non è così (eppure ci provano lo stesso). La frode più frequente e classica è quella dell'opposite betting. Il truffatore o i truffatori attivano con due connessioni diverse, due account presso un qualsiasi casinò online e su entrambi depositano con carte di credito clonate o rubate (generalmente dai 400 ai 800 euro). Dopodichè entrambi gli account vanno sulla roulette dal vivo ed entrambi seguono la strategia dell'opposite betting (uno gioca rosso, l'altro gioca nero, entrambi con una piccola puntata a recupero sullo zero). Il risultato è ovviamente facilmente inuibile (se un account vince, l'altro perde). Una volta che uno dei due account arriva a zero, significa che l'altro account ha vinto quello che l'altro ha perso e si ritrova con un bilancio superiore al deposito iniziale. A questo punto cosa succede? L'account vincente manda subito tutta la documentazione (spesso rubata, clonata o perfettamente falsificata) di sicurezza richiesta e richiede il prelievo con un metodo di pagamento ovviamente diverso da quello utilizzato (magari sul conto moneybookers o NETeller di qualche prestanome o ignaro utente a sua volta vittima della frode) mentre l'account che ha perso a quel punto può anche non farsi più vivo perché non gli interessa. Entrambi gli account finiranno con un chargeback perché il vero cliente proprietario della carta avrà già avviato tutte le procedure per bloccare la carta e riprendersi i soldi, ma nel frattempo i truffatori sono riusciti a monetizzare quei soldi, riciclandoli e facendoli sparire con diversi passaggi di denaro tramite diversi sistemi di pagamento elettronico.

Questo ovviamente è la teoria. In pratica, queste frodi vengono evitate dai controlli incrociati tra credit card processors, provider e casinò stessi, di conseguenza non è tutto così facile come sembra ed alla fine, i soldi tornano ai veri proprietari ed i truffatori di turno rimangono a secco, riprovandoci con altri nomi, altre identità, altre carte ed altri casinò online.

[Pennone]

mmm... io per non saper ne leggere e ne scrivere cerco di tenerci molto poco (non è facile visto le varie vincite comumque) sia nella carte di credito prepagte che nei conti online, quindi morale della favola anche se riuscissero a fregarmi mi porterebbero via poco,

[jilbert]

credo onestamente che tutto vengo tracciato e dunque la destinazione finale venga comunque intercettata/elusa.