Prelevamenti Superiori A Euro 11.000,00

[cuore_cervello]

Come tutti sapranno in Italia è in vigore una legge che sancisce l'obbligo di dichiarare la causale per prelevamenti superiori a Euro 11.000,00 effettuati

sia in Italia che all'Estero.

Molti casinò presso i quali noi giochiamo, sono stati banditi dal decreto liberticida del febbraio del 2006.

Tuttavia mi insegnate che è possibile aggirare l'ostacolo ed entrare egualmente in tali casino'...

La mia domanda è questa : " Qualora un giocatore vinca una somma superiore a Euro 11.000,00 presso un Casino' Inglese bandito dalla legge italiana e

decida di dare ordine di prelievo tramite bonifico bancario quale giustificazione può addurre innanzi alle autorità italiane?"

Faccio notare che frazionare il prelievo sarebbe come darsi la zappa sui piedi automaticamente in quanto verrebbe scoperto agevolmente.

Vi faccio questa domanda in quanto la somma perviene in un primo tempo presso la Banca d'Italia la quale si rivolge al Vostro Istituto di Credito

chiedendo la causale dell'incasso....

Un grazie a chi vorrà rispondermi.

[dariobrasil]

vorrei averlo sto problema di incassare 11 mila euro

secondo me è meglio farsi accreditare le somme su NETeller e da li prelevare con la carta al bancomat, così è totalmente anonimo, logico ci paghi delle commissioni ma ogni cosa ha il suo prezzo

Ad esempio io che gioco dal brasile se dovessi farmi accreditare una cifra anche minore sul mio conto brasiliano posso scommettere che il giorno dopo avrei la Receita Federal (una specie di esattori delle tasse/guardi di finanza) alla porta esigendo la propria parte, mentre prelevando con la carta di NETeller nessuno saprà mai di questi soldi e non ci pago nemmeno un centesimo di tasse

almeno dal mio punto di vista è così poi se volete fare tutto in regola è un altro discorso

Modificato: 7 settembre 2007 da dariobrasil

[tonino]

Scusa, perché li vuoi mettere in banca? Cosa c'entra la banca?

Mai visto posto più orrendo di una banca italiana.

Goditi la vita e spendili finchè puoi... donne, automobili, champagne, che ce vò?

Se ho ben capito, quegli 11.000 euro adesso respirano la fresca aria dello Staffordshire, nelle Midlands occidentali.

Basta dire a tua moglie che esci un attimo a comprare le sigarette... prenota un volo di sola andata per Manchester, da lì prendi il treno diretto a Stoke-on-Trent. Un nostro incaricato sarà ad attenderti in stazione... seguiranno istruzioni

[cuore_cervello]

Scusa, perché li vuoi mettere in banca? Cosa c'entra la banca?

Mai visto posto più orrendo di una banca italiana.

Goditi la vita e spendili finchè puoi... donne, automobili, champagne, che ce vò?

Se ho ben capito, quegli 11.000 euro adesso respirano la fresca aria dello Staffordshire, nelle Midlands occidentali.

Basta dire a tua moglie che esci un attimo a comprare le sigarette... prenota un volo di sola andata per Manchester, da lì prendi il treno diretto a Stoke-on-Trent. Un nostro incaricato sarà ad attenderti in stazione... seguiranno istruzioni

Il problema nasce dal fatto che al Casino' Inglese ( che rientra tra quelli vietati del DL del 2006 ) h dato come riferimento il mio conto corrente bancario e l'Ente stesso è disposto ad accreditarmeli solo mediante bonifico ed in nessuna altra forma.

Ho chiesto un assegno al mio domicilio ma hanno risposto picche dicendomi : " Caro signore Lei ha effettuato il versamento mendiante bonifico bancario noi le paghiamo parimenti la vincita solo mediante bonfico bancario...".

[tonino]

Non sono un esperto (uso pochissimo il bonifico), ma a me sembra la solita norma anti-riciclaggio, un po' come le carte di credito. Starebbe a dire che se tu hai versato con bonifico 2.000€, allora quei 2.000€ devono essere prelevati con lo stesso metodo usato per depositare.

Per l'eccedenza (in questo esempio 9.000€) potrebbe essere possibile cambiare metodo di prelievo. Prova a domandare.

Se come penso il casinò è il Bet365, sappi che a me hanno concesso di cambiare metodo di versamento/prelievo con una semplice richiesta in chat.

[adris78]

scusa la domanda indiscreta, ma come hai fatto a vincere quella bella cifra? e proprio magari su Bet365 che ti aveva fregato tempo fa se non ricordo male..

[Drk]

ma fatti bonificare 10k, giocati 1k

comunque gli 11.000 sono settimanali quindi

1 bonifico 10k

aspetti 7 giorni lavorativi

1 bonifico 10k ecc ecc

fino a che stai sotto l'antireclaggio (i 12k a settimana di bonifici) nessuno ti chiede nulla

[cuore_cervello]

Tonino ci ha azzeccato. L'ente è la Bet365.

Ho versato 1000 Euro mediante bonifico ed ora vogliono pagarmi mediante bonifico.

La norma è quella dell'antiriciclaggio...Comunque se tu sei riuscito a farli desistere ci provero' anch'io.....Chiedero' che mi diano una parte mediante bonifico e l'altra in forma diversa.

Ho criticato la Bet365 e sono ancora scettico per quanto riguarda la roulette in cui giochi " da solo ".

Ve ne è una " dal vivo ". Quella l'ho trovata onesta.

Una parte di capitale l'ho vinta con le scommesse sportive ; l'altra su questa roulette dal vivo. I giocatori sono tanti e li non possono fregarti.

Svelo anche il metodo che è " da kamikaze " e lo sconsiglio a tutti. Ho giocato sempre sulle chances semplici a botte di 1000 Euro a puntata sino a che mi sono trovato in questa situazione di vantaggio......

Quindi se la roulette mi ha pagato ( supposizione ) 1000 Euro sul rosso e lo ha fatto piu' volte significa che è onesta. Li ho anche persi ma poi recuperati....Insomma, lì sembra di essere in un Casinò vero. Puoi perdere e puoi vincere.

Nella roulette singola in Playtech ( io la chiamo così ) se metti 1000 Euro su una chance semplice puoi evitare ma consegnarli direttamente alla cassa : te li fregano comunque.

Provare per credere. ( Anzi non provateci, nemmeno in quella regolare ).

Adesso spero di riuscire a riscuotere senza avere problemi con la Banca d'Italia ed altri organismi bizantini che esistono solo sulla nostra penisola.

Un saluto.

[dariobrasil]

Adesso spero di riuscire a riscuotere senza avere problemi con la Banca d'Italia ed altri organismi bizantini che esistono solo sulla nostra penisola.

perché non conosci come funziona qui in brasile

Inviare e ricevere soldi dall'estero è una impresa titanica, se poi ti arriva un assegno in dollari allora è meglio che lo usi come carta igienica che ti risparmi solo problemi burocratici

Penso sia una eredità della simpatica dittatura militare questo tipo di controllo sulle finanze

NETeller FOREVER

[cuore_cervello]

Adesso spero di riuscire a riscuotere senza avere problemi con la Banca d'Italia ed altri organismi bizantini che esistono solo sulla nostra penisola.

perché non conosci come funziona qui in brasile

Inviare e ricevere soldi dall'estero è una impresa titanica, se poi ti arriva un assegno in dollari allora è meglio che lo usi come carta igienica che ti risparmi solo problemi burocratici

Penso sia una eredità della simpatica dittatura militare questo tipo di controllo sulle finanze

NETeller FOREVER

Vedi caro Amico,

quì non abbiamo dittatura ma forse è peggio. Vi è un sistema di burocrazia che ha dell'allucinante.Hanno oscurato migliaia di siti per dar spazio a quelli italiani che ti consentono di scommettere al massimo 100 euro....e poi quando vinci qualcosa che ti consente di brindare, hai problemi di questo tipo : oltre gli 11000 euro annui devi dare giustificazione...

Il Fascismo al confronto non era nulla anche per altri motivi...

Ciao.

[cuore_cervello]

RISPONDO A DRK.

Purtroppo in Italia " dura lex - sed lex " . Il limite è annuale. Non puoi prelevare una somma superiore agli 11.000 Euro all'anno ( compresi i versamenti che hai fatto e quindi il risultato è differenziale....).

Il frazionamento non è consentito. Sarebbe un modo per eludere i controlli....

Comunque sia io me ne frego e seguo la tua dritta......

Grazie amico.

[paolino73]

Ma ti riferisci al conto corrente o al casino?

Non è possibile che puoi prelevare max 11.000 euro l'anno dal c/c...se fosse il cittadino medio non potrebbe disporre di tutto il suo stipendio annuo..è più plausibile che siano settimanali.

[cuore_cervello]

Ma ti riferisci al conto corrente o al casino?

Non è possibile che puoi prelevare max 11.000 euro l'anno dal c/c...se fosse il cittadino medio non potrebbe disporre di tutto il suo stipendio annuo..è più plausibile che siano settimanali.

Mi riferisco ai bonifici e ad ogni tipo di introito che perviene dall'Italia o dall'estero e va a convogliare sul tuo conto corrente.

Esiste una legge relativa alla norma antiriclaggio che prevede, qualora tu riceva da un privato o da un ente qualunque una somma superiore a Euro 10.999,99 all'anno ( dallo stesso ente o cittadino privato che sia....) che devi fornirne giustificazione.

E' una norma antiriciclaggio.

Le somme pervengono in Banca d'Italia. La Banca d'Italia prima di passarle al tuo istituto di credito chiede la causale.

Poi tu la fornisci e tutto finisce lì. Puoi anche incassare 200.000,00 Euro.

Il problema è che il versante deve corrispondere ad un ente lecito. E sappiamo che il sito Bet365 è stato oscurato e quindi illegale per la nostra nazione.

Pertanto che giustificazione addurre?

Il frazionamento della spesa è un modo per aggirare l'ostacolo ma devi aver fortuna perché in Banca d'Italia non sono fessi e possono accorgersene.

Comunque sia io me ne frego e farò così. Li prelevo di volta in volta in modo tale da rimanere sempre sotto gli 11.000 Euro.

Ciao.

[gastardo]

Bet365 è legale in Europa, quindi è legale anche in italia. E' l'oscuramento che è illegale.

[dadepe]

L'industria off-shore è piccola e non conosciuta, nonostante secondo ultime stime otre il 60% dei capitali mondiali venga gestito attraverso questa industria",

perché quasi il 50% (112 su 250) delle società quotate in borsa ed il 25% (22 su 88) dei gruppi bancari hanno partecipazioni, quasi sempre di controllo, in società residenti nei paradisi fiscali?

(da Sapere.it)

Se continui cosi' con questi volumi di vincite .......ehhh

[Drk]

Ma ti riferisci al conto corrente o al casino?

Non è possibile che puoi prelevare max 11.000 euro l'anno dal c/c...se fosse il cittadino medio non potrebbe disporre di tutto il suo stipendio annuo..è più plausibile che siano settimanali.

Mi riferisco ai bonifici e ad ogni tipo di introito che perviene dall'Italia o dall'estero e va a convogliare sul tuo conto corrente.

Esiste una legge relativa alla norma antiriclaggio che prevede, qualora tu riceva da un privato o da un ente qualunque una somma superiore a Euro 10.999,99 all'anno ( dallo stesso ente o cittadino privato che sia....) che devi fornirne giustificazione.

E' una norma antiriciclaggio.

Le somme pervengono in Banca d'Italia. La Banca d'Italia prima di passarle al tuo istituto di credito chiede la causale.

Poi tu la fornisci e tutto finisce lì. Puoi anche incassare 200.000,00 Euro.

Il problema è che il versante deve corrispondere ad un ente lecito. E sappiamo che il sito Bet365 è stato oscurato e quindi illegale per la nostra nazione.

Pertanto che giustificazione addurre?

Il frazionamento della spesa è un modo per aggirare l'ostacolo ma devi aver fortuna perché in Banca d'Italia non sono fessi e possono accorgersene.

Comunque sia io me ne frego e farò così. Li prelevo di volta in volta in modo tale da rimanere sempre sotto gli 11.000 Euro.

Ciao.

io ho parlato con amico che fa prorpio il cassiere in banca.. e le cose sono2; o sbaglia lui o sbagli te

la cifra di 10.999 e' settimanale (anche se frazionata) non mensile.

comunque mi informero' meglio :-)

[Drk]

Mi sono informato

In conclusione, alla luce dei pareri espressi dalla Commissione e dal Consiglio

di Stato, tra loro coordinati, la disposizione contenuta nel comma 1 va così interpretata:

a) in via generale, il divieto in essa previsto riguarda i trasferimenti in unica soluzione

di denaro, di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore

per importo superiore a 12.500 euro, anche quando tale limite viene superato

cumulando le suddette diverse specie di mezzi di pagamento;

in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore

a 12.500 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono

al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi:

– a distinte ed autonome operazioni;

– alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione

stessa (ad es., contratto di somministrazione) ovvero è la conseguenza

di preventivo accordo tra le parti (ad es., pagamento rateale);

http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Prevenz...oni-di-natu.pdf

A parte che il max e' 12.500 quindi famo 12.499

ecco trovato!!

1) Il limite massimo per pagamenti in contanti è fissato in 12.500 euro SETTIMANALI, in <---------------QUA

osservanza alla legge antiriciclaggio.

2) Per pagamenti con bonifico, assegno c/c o circolare, ricevuta bancaria Ri.ba.

- è ammesso con riferimento alla stessa fattura un pagamento di uno o più acconti e di

un saldo

- è richiesto di seguire ove possibile, a parte acconto e saldo, la regola “una fattura, un

pagamento”

- ovvero è obbligatorio o gestire un sistema informativo in cui si indica lo stato delle

fatture (emessa da pagare interamente, pagata in parte con uno o più anticipi, saldata

con gli importi) e distinta dei relativi riscontri, oppure indicare in calce sulla copia

cartacea della fattura le stesse informazioni.

http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/58397.PDF

[cuore_cervello]

Ti ringrazio per la ricerca giuridica e la conseguente informazione. Se si tratta di un limite settimanale, non ho alcun problema.

Grazie ancora.

[dadepe]

Dal 30 Aprile 2008 entrano in vigore gli obblighi e/o divieti riguardanti

la limitazione di trasferire denaro contante o titoli al portatore

fra soggetti diversi ,quando il valore dell'operazione , anche frazionata ,

e' complessivamente pari o superiore a 5000 euro (prima era 12.500)

per approfondimenti http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Prevenzion/index.htm

leggere : Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, circolare esplicativa sull’art. 49 (PDF-279 KB)

[parpol]

Dal 30 Aprile 2008 entrano in vigore gli obblighi e/o divieti riguardanti

la limitazione di trasferire denaro contante o titoli al portatore

fra soggetti diversi ,quando il valore dell'operazione , anche frazionata ,

e' complessivamente pari o superiore a 5000 euro (prima era 12.500)

per approfondimenti http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Prevenzion/index.htm

leggere : Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, circolare esplicativa sull’art. 49 (PDF-279 KB)

:btc: no comment!

[parpol]

Si torna indietro:

http://it.biz.yahoo.com/banche/articoli/pa...fiche-1-luglio/

Anche se l'ultima parte mi preoccupa un pò:

"Confermati anche i limiti più restrittivi destinati al circuito dei Money transfer: possono veicolare solo somme sotto i 2mila euro. La soglia sale a 5mila euro se chi ordina l'operazione ne prova la congruità rispetto alle sue condizioni economiche. L’obiettivo di questa misura è contrastare le transazioni illecite su scala internazionale che si svolgono attraverso mediatori tracciabili con maggiore difficoltà rispetto agli istituti di credito."

....è quello che penso?

[TeneroSalsero]

salve ragazzi mi rivolgo a voi esperti perché ho una domanda:

finalmente sono riuscito a vincere qualcosina e così vorrei ora trasferire i soldi dal conto NETeller...

ora visto le discussioni sui limiti di € che è possibile trasferire avete qualche consiglio da darmi???

dovrei trasferire sul mio c/c banco posta 2500€...

posso andare tranquillo????

grazie dell'aiuto e della risposta

[cinzia]

io traferisco da NETeller alla mia banca e sono veloci,con bancoposta non penso sia diverso

[TeneroSalsero]

io traferisco da Neteller alla mia banca e sono veloci,con bancoposta non penso sia diverso

ciao cinzia io intendevo dire per i problemi che si possono incorrere con la finanziaria...se trasferisco 2500 € pensi che ci possano essere problemi?non so del genere che mi chiedano da dove provengono questi soldi

[parpol]

se trasferisco 2500 € pensi che ci possano essere problemi?

No!